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【以案釋法】掃黑除惡案例：廖某某等８人敲詐勒索、虛假訴訟案

日期：2024-12-01 16:22:25 來源： 編輯：連城融媒體中心
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【以案釋法】掃黑除惡案例：廖某某等８人敲詐勒索、虛假訴訟案


惡勢力犯罪集團的首要分子，是指在惡勢力犯罪集團中起組織、策劃、指揮作用的犯罪分子。惡勢力犯罪集團的其他成員，是指知道或者應當知道是為共同實施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，仍接受首要分子領導、管理、指揮，并參與該組織犯罪活動的犯罪分子。



基本案情


2017年10月，曹宗某指使廖某某、曹芳某前往某市與匡某某共同從事非法放貸業務，由曹宗某提供放貸資金、制定放貸規則。廖某某、曹芳某、匡某某在某市未辦理營業執照開設公司，通過其他小貸公司工作人員泄露的客戶信息，以無需擔保，經家訪合格后立即放款的名義吸引急需小額貸款的借款人，并口頭約定高額利息及嚴苛違約條件。在履行借款義務期間，廖某某等人要求被害人每天在固定時間以前償還“天退”（每天本金），每十天償還所謂的剩余本金并制定高額違約金責任。被害人無力償還時，廖某某、曹芳某等人通過頻繁打電話、發微信、發短信等威脅、辱罵的軟暴力手段進行催收；如催收未果，則升級為上門噴漆、滋擾、堵塞鎖孔等暴力、軟暴力手段進行逼債，給被害人及其家屬造成巨大的心理壓力和恐慌，被迫還款，給當地人民生活秩序帶來較為惡劣的社會影響。經查，以曹宗某、廖某某、曹芳某為首要分子，匡某某、廖某、余某某為骨干成員，金某、李某某等人為積極參與者的惡勢力犯罪集團，通過“套路貸”手段，實施敲詐勒索、虛假訴訟等犯罪行為，共計獲利人民幣66萬余元。


裁判結果


2023年3月14日，某市人民法院判處廖某某等8人有期徒刑二十一年至二年不等刑期。


法條延伸



《中華人民共和國刑法》

第一百八十六條 自然人犯違法發放貸款罪造成的經濟損失達到了50萬元以上的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處一萬元以上十萬元以下罰金，造成特別重大損失的，處五年以上有期徒刑，并處二萬元以上二十萬元以下罰金。
第二百七十四條 敲詐勒索公私財物，數額較大或者多次敲詐勒索的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑，并處罰金。
第二百九十四條 組織、領導和積極參加以暴力、威脅或者其他手段，有組織地進何違法犯罪活動，稱霸一方，為非作惡，欺壓、殘害群眾，嚴重破壞經濟、社會生活秩序的黑社會性質的組織的，處三年以上十年以下有期徒刑；其他參加的，處三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權利。犯前兩款罪又有其他犯罪行為的，依照數罪并罰的規定處罰。

第三百零七條 以捏造的事實提起民事訴訟，妨害司法秩序或者嚴重侵害他人合法權益的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金


《中華人民共和國反有組織犯罪法》
第二十三條 利用網絡實施的犯罪，符合本法第二條規定的，應當認定為有組織犯罪。

【“軟暴力”手段】為謀取非法利益或者形成非法影響，有組織地進行滋擾、糾纏、哄鬧、聚眾造勢等，對他人形成心理強制，足以限制人身自由、危及人身財產安全，影響正常社會秩序、經濟秩序的，可以認定為有組織犯罪的犯罪手段。


舉報途徑


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來源：連城縣掃黑辦


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